香港海关首次侦破以跨国钻石贸易洗黑钱案件 涉款约5亿港元

发布时间:2024-08-22 16:23:05 来源: sp20240822

   中新网 12月28日电 据香港特区政府新闻公报消息,香港海关于12月19日至20日采取代号“破钻者”的执法行动,成功瓦解一个大型跨国清洗黑钱集团,案件涉款约5亿元(港元,下同)。本次为香港海关首次侦破集团利用钻石贸易进行清洗黑钱活动。

  行动中,海关突击搜查全港多区共8个处所,包括4个住宅及4个商业单位,共拘捕4名怀疑涉案人士,并已冻结他们名下合共约820万元资产。

  海关人员于今年年初锁定一个跨国清洗黑钱集团和展开财富调查,并与印度海关进行情报交流。调查发现集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度,在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港,上述期间的可疑交易总额高达5亿元。

  经深入调查后,海关人员于12月19至20日采取执法行动,根据《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士,相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。

  此外,海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中,检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

  案件仍在调查中,4名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

  根据香港《有组织及严重罪行条例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款500万元及监禁14年,而相关犯罪得益亦可被没收。 【编辑:付子豪】


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年夜饭论“套”卖 未必合消费者胃口 - (走进口岸看新疆)阿拉山口:通道建设赋能“口岸经济”崛起

年夜饭论“套”卖 未必合消费者胃口

发布时间:2024-08-22 16:23:06 来源: sp20240822

  据《工人日报》报道,今年的年夜饭预订非常火爆,有的餐厅因此设置了最低消费标准,有的餐厅不接受单点,只能预订几种套餐,大厅也不例外。消费者无奈之下,只能接受套餐。

  商家之所以推年夜饭套餐,有其客观原因。春节一部分从业人员回家过年,造成饭店人手紧张,而年夜饭用餐时段高度重叠,短时需求量巨大,厨房只有提前备菜才不致于手忙脚乱。另一方面,年夜饭不同于平时,顾客在食材上往往会有一些特殊要求,要求菜品不仅味道可口,最好还带有一定吉祥意味,这就要求餐饮企业精准和统筹安排,否则容易造成不必要的损耗。当然,一部分商家也会作出一定让利,让预订套餐的顾客享受到比单点更大的优惠。

  这么看来,似乎年夜饭套餐对商家和消费者都很友好,但实际上,消费者并不一定买账。先不说价格,如果家里人来吃饭的不多,那么没得选的套餐势必导致菜太多吃不完,而且套餐中的菜品也不一定都合口味,这既不符合国家倡导的减少食物浪费的理念,还会让消费者的用餐体验感下降。

  法律界人士也指出,餐厅年夜饭不接受单点菜品,只能预订几种套餐,属于变相设置最低消费的做法,还涉嫌侵犯消费者的选择权,剥夺消费者自主点餐的机会和权利,同时也有诱导、误导消费者超量点餐的嫌疑。年夜饭只能定套餐的做法有蔓延趋势,需要引起有关部门关注。

  餐饮企业普遍搞这种变相的最低消费,无疑是目前“需大于供”的卖方市场给了他们底气。在年夜饭明显供不应求的市场环境中,处于卖方市场的餐饮经营者只卖套餐,本质上是利用交易优势地位给消费者设定了不合理的交易条件。

  其实,年夜饭就算是套餐,也完全可以变个身来满足不同消费者的个体需求,例如,推出年夜饭自选菜单,让消费者提前选择菜品,这样餐饮企业也可以做到提前统筹,保证较低的损耗率和合理的利润率。

  要知道,任何商业经营,商品和服务的质量肯定是最终的致胜法宝。经营者如果想在年夜饭市场上脱颖而出,不妨在赚取利润和维护消费者权益之间找到最大公约数。

  钱江晚报评论员 项向荣 【编辑:李润泽】